Intensivkurs Anti-Money Laundering
Intensivkurs Anti-Money Laundering
Dozierende:
Lic. oec. publ.
Sébastien
Caduff
lic. oec. publ.
Mag.
Elisabeth
Florkowski
Dr. iur.
Michael
Jehle
LL.M.
Prof. Dr.
Konstantina
Papathanasiou
LL.M.
Dr.
Alexander
Putzer
MBA
Mag.
Martin
Raffelsberger
Mag. iur.
Philipp
Röser
Veronika
Schlegel
Michael
Schneebeli
Mag. iur.
Wolfgang
Walch
MAS ECI
School/Professur:
Der Intensivkurs "Anti-Money Laundering" bereitet die Teilnehmenden auf Tätigkeiten im Bereich der Verhinderung, Bekämpfung sowie Verfolgung von Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und organisierter Kriminalität bei gleichzeitiger Vermeidung eigener Strafbarkeitsrisiken vor und vermittelt praxisorientierte Fachkompetenzen insbesondere zu folgenden Themenbereichen:
Der Intensivkurs wird einmal jährlich von der Professur für Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und Digitalisierung angeboten und gilt als anerkannte berufliche Schulung und Weiterbildung nach Art. 21 SPG in Verbindung mit Art. 32 SPV sowie als Nachweis im Sinne des Art 36 SPV im Ausmass von 2,5 Tagen.
Weiters kann der Intensivkurs als Rezertifizierungsmassnahme für die SAQ-Zertifizierung "Kundenberater Bank" angerechnet werden.
Detailprogramm vorbehaltlich kleiner Änderungen.
- Kenntnisse über Geldwäschereitechniken, Methoden der Terrorismusfinanzierung, aktuelle Phänomene und regulatorische Entwicklungen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene
- Kenntnisse für die Ausübung der Berufstätigkeit als Sorgfaltspflichtbeauftragter (Anti-Money Laundering Officer)
- Kenntnisse über Risikoanalyse und -bewertung sowie Verdachtsmeldung
- Kenntnisse über die strafrechtlichen Risiken für sorgfaltspflichtige Anwender
- Kenntnisse über die Herausforderungen von Blockchain sowie den Einsatz von KI-Methoden zur Erkennung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
Der Intensivkurs wird einmal jährlich von der Professur für Wirtschaftsstrafrecht, Compliance und Digitalisierung angeboten und gilt als anerkannte berufliche Schulung und Weiterbildung nach Art. 21 SPG in Verbindung mit Art. 32 SPV sowie als Nachweis im Sinne des Art 36 SPV im Ausmass von 2,5 Tagen.
Weiters kann der Intensivkurs als Rezertifizierungsmassnahme für die SAQ-Zertifizierung "Kundenberater Bank" angerechnet werden.
Detailprogramm vorbehaltlich kleiner Änderungen.