Seminar
Date
30. Januar - 01. Februar 2025 und
20. - 22. Februar 2025
(jeweils ganztags)
Content
Der Intensivkurs, der zugleich Modul 3 des Executive Master of Laws (LL.M.) im Bank- und Finanzmarktrecht ist, behandelt zunächst das liechtensteinische und europäische Zahlungsverkehrsrecht, von der PSD über die Regulierung von Zahlungskonten bis zu E-Geld-Instituten. Sodann widmet sich der Kurs den liechtensteinischen und europäischen Vorgaben zur Geldwäschereiprävention (Geldwäscherichtlinie; Sorgfaltspflichtengesetz).
Im Kurs werden zentrale Rahmenverträge des Zahlungsverkehrsrecht – etwa Kreditkartenvertrag, Online-Banking-Abrede, Basiskontovertrag etc. – erörtert. Konkret werden das Überweisungsverfahren, das Lastschriftverfahren sowie Zahlungen mit Debitkarte, Geldkarte und Kreditkarte behandelt. Im Zentrum steht die Zahlungsdiensterichtlinie (PSD) sowie das liechtensteinische Zahlungsdienstegesetz. Darüber hinaus wird die Unterscheidung von klassischen Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten erörtert.
Mit Blick auf die Geldwäschereiprävention steht das liechtensteinische Sorgfaltspflichtengesetz (SPG) und das europäischen Richtlinienrecht, insbesondere die Geldwäscherichtlinie, im Mittelpunkt. Dabei wird in den Einheiten auch das eng verwandte Thema der Terrorismusfinanzierung behandelt. Angesprochen werden weiters Schnittstellen zur prudentiellen Aufsicht (zB Geldwäschereipräventionskollegien), zum «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA) sowie zum automatisierten Informationsaustausch (AIA).
Die Kursteilnehmenden können komplexe praktische Frage- und Problemstellungen im Bereich des Zahlungsverkehrsrechts und der Geldwäscheprävention selbstständig beantworten und fundierte Lösungsansätze entwickeln. Die Teilnehmenden können Zahlungsdienste rechtlich einordnen und verstehen die zivilrechtlichen Grundlagen des Zahlungsverkehrs. Im Bereich der Geldwäsche kennen die Teilnehmenden die einschlägigen Sorgfaltspflichten. Sie wissen, wie Verdachtsmeldungen im Bereich der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgenommen werden und können präventive Massnahmen und Compliance für Banken im Bereich der Geldwäscherei vorbereiten und betreuen.
Detailprogramm folgt.
Information Contact
Costs
CHF 2'900.- pro Person, einschliesslich digitaler und physischer Kursunterlagen und Teilnahmebestätigung (75% Anwesenheitspflicht).
Deadline
Jan 27, 2025
The General Terms and Conditions apply by submitting a binding registration.
Details on Right of Withdrawal/Cancellation and Dropout as well as Substitute Participants are regulated in the General Terms and Conditions.