Seminar
Referent
Termin
Donnerstag, 24.04.2025
Freitag, 25.04.2025
15.30 - 18.45 Uhr
Universität Liechtenstein, Hörsaal 3 (H3)
Inhalt
In diesem Kurs wird untersucht, wie sich das Verständnis von Geldwäscherei (Money Laundering) und die Ansätze zu ihrer Bekämpfung im Laufe der Zeit entwickelt haben. Es wird der Übergang von relativ einfachen Techniken wie dem Bargeldschmuggel zu modernen Methoden wie der Verwendung von Kryptowährungen erörtert. Darüber hinaus wird der Kurs untersuchen, wie internationale Standards, Gesetzgebung und Strafverfolgungspraktiken an diese Bedrohungen angepasst wurden, einschließlich eines Überblicks über UN-Konventionen, FATF-Empfehlungen und das Wachstum von öffentlich-privaten Partnerschaften.
- Development of money laundering techniques - from cash smuggling to the use of cryptocurrencies
- International standards and legislation
- Prevention and law enforcement practices
- Public-private partnerships
Die Veranstaltung findet auf Englisch statt.
Zielgruppe
Mitarbeitende von Strafverfolgungsbehörden, Rechtsanwaltskanzleien und Finanzdienstleistungsunternehmen wie Banken, Anlagefonds, Stiftungen, Versicherungen, Vermögensverwaltungen; Aufsichts- und Regulierungsbehörden sowie Beratungsunternehmen, Richter.
Information
Mag. phil. Christoph Osztovics
Preis
CHF 590,- pro Person, einschliesslich digitaler Kursunterlagen und Teilnahmebescheinigung.
Anmeldeschluss
22.04.2025
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche durch eine Anmeldung verbindlich vereinbart werden.
In den AGB sind u.a. Details zu Rücktrittsrecht/Stornierung und Abbruch sowie Ersatzteilnehmende geregelt.